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Detienen sospechosos de estafas mediante cooperativas

  • Se estima que las estafas ascienden a un monto de 7 millones de
    dólares

07 de mayo de 2024. Hoy por la mañana agentes de investigación destacados en la Sección Especializada Contra Estafas y Fraude Registral realizaron 10 allanamientos en los cuales se tienen dos personas detenidas, quienes aparentemente lideran un grupo sospechoso de fraude mediante el cooperativismo.

Según la investigación, en 2014 la Cooperativa A (nombre ficticio) que se utilizó como plataforma para las presuntas estafas se financió por medio de fideicomisos de dos empresas de capital colombiano, a través
de una entidad bancaria que funcionó como fideicomitente.

Se realizaron giros a la cooperativa sospechosa los cuales eran justificados como préstamos a empleados públicos, siendo que ya para 2020 se habían girado alrededor de 7 millones de dólares en supuestos
préstamos. Para ese tiempo, el banco fideicomitente remató la cartera de clientes y lo adquirió otra cooperativa costarricense que denominaremos Cooperativa B, siendo que, luego de adquirir la cartera
de clientes e iniciar los cobros correspondientes por los supuestos préstamos a los empleados públicos, muchos de estos últimos advirtieron que no habían adquirido ningún préstamo, por lo que inició la investigación para determinar el fraude realizado por la Cooperativa A. La Cooperativa B aparentemente devolvió parte del dinero a las personas afectadas, sin embargo, según la investigación otras 317 personas resultaron afectadas.

Se concluyó que, al parecer, antes de que la Cooperativa A cerrara, se crearon una Cooperativa C y otra Cooperativa D para pasar parte de los fondos defraudados. Aparentemente, dentro de las Juntas Directivas de las cooperativas sospechosas, se mantuvieron familiares de los líderes hoy detenidos.

Los allanamientos del día de hoy se han realizado en Santo Domingo de Heredia, Alajuela y San José, a las casas de los presuntos cabecillas, así como de sus familiares, además de las oficinas de las presuntas
cooperativas sospechosas, y el banco que participó como fideicomitente.

Se ha decomisado documentación importante que podría evidenciar las estafas a funcionarios públicos con los supuestos préstamos realizados sin la autorización de los mismos, así como otros indicios importantes para el caso.
No se descartan más detenciones. Los detenidos hasta el momento serán remitidos con un informe al Ministerio Público para determinar su situación judicial